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電邀參加LINE理財羣組 嚴防詐騙別加入

Norine Patty

電邀參加LINE理財羣組 嚴防詐騙別加入

多年前接到詐騙電話,常可聽到「你中獎了」,請將稅金或手續費匯入指定帳號,辦理手續後可領取鉅額獎金,但這類過時、簡單可識破的騙術,要再騙到有警覺的人已相對有限;近年詐騙話術升級,題材隨着時事脈動而調整,加上手機APP羣組應用普及,理財詐騙已成爲近一年最熱門的騙術。

內政部統計110年詐騙案件發生情形,「假投資」排名第一,常與「假交友」詐騙手法結合,是總財損量最高的詐騙手法。

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內政部說,詐騙集團常見以帥哥、美女圖吸引被害人注意,再以溫情攻勢,慫恿被害人操作外匯期貨、虛擬貨幣、博奕遊戲等不熟悉的投資領域;初期會讓被害人嚐嚐甜頭以放下戒心,等被害人加碼投資後,就以各種理由拖延出金,最後網站或APP即無預警關閉,讓被害人血本無歸。

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刑事警察局預防科警務正廖健凱接受電訪時表示,2021年理財詐騙案較2020年大增9成,詐騙集團常自稱理財團隊,先邀請被害人加入LINE討論羣組,再透過詐騙集團成員扮演多個不同角色,一搭一唱,在LINE貼文發表自己理財獲利心得,在羣組中一步一步誘使被害人上鉤。

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廖健凱直言,理財詐騙仍脫離不了被害人有了貪念,詐騙集團先邀受害人小額投資,並騙稱有投資獲利,再逐步引誘增加投資額度;在幾次都賺錢、嚐到甜頭後,詐騙集團再要求加碼投資、鼓吹擴大獲利,投資人就容易信以爲真,落入詐騙集團設下的陷阱中。

他說,詐騙集團會對先前已嚐到幾次甜頭的被害人撒謊,騙稱大額投資理財已獲得暴利,再要求被害人匯入高額手續費到指定帳戶才能領取獲利;當被害人錢匯入指定帳戶卻領不到錢時,詐騙集團會再進一步要求增額匯款、再提高手續費,否則無法領取高額獲利。

另外,詐騙集團甚至可能謊稱被害人個人帳戶已被金管會列管,必須再匯入大額款項,以解決帳戶遭列管及匯出款項的問題;被害人往往不甘心已匯款項有去無回,心情開始緊張影響判斷,再度匯款希望儘速能拿回投資獲利,反而愈陷愈深。最後詐騙集團在確認收到被害人金額後,就立即斷訊或取消帳號,消失得無影無蹤。

手機簡訊推薦本週飆股,也是常見的理財詐騙手法。廖健凱解釋,這樣的詐騙手法還是會要求被害人加入LINE羣組,才能持續收到當週最新的飆股訊息,或要求被害人蔘與LINE線上投資課程,和電話理財詐騙如出一輒。

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不過,也有詐騙集團先買進冷門股,再謊稱是潛力飆股,誘使被害人投資這檔冷門股,只見股價愈炒愈高,當被害人沉浸在「可望獲利」夢境時,詐騙集團突然獲利了結,隨後在股價一路下殺過程,被害人只能認賠殺出持股;若是詐騙集團騙被害人買美股,因無漲跌幅限制,倒貨的殺盤力道往往讓人措手不及。

廖健凱分析,透過LINE羣組的理財詐騙,除了先透過電話或簡訊釋放訊息,找尋可能的被害人之外,臉書交友也可能透過美女假交往,再誘使被害人加入理財LINE羣組,再來一段相同的詐騙戲碼。

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誘使被害人加入理財詐騙LINE羣組的方式很多,除了電話、簡訊、臉書、交友軟體外,他提醒,廣告也是常見的手法。包裝過的投資理財廣告,就像一般廣告,但最終目的還是誘使被害人加入LINE理財羣組;除此之外,連YouTube也有理財詐騙,各種詐騙手段都包裹美麗的糖衣,但結果多是加入LINE羣組被騙。

證期局主管表示,針對理財詐騙蒐集資料,若能確實掌握犯罪人身分,則直接移交司法或檢調機關;但若需要進一步調查詐騙者身分或釐清犯罪事實,則請刑事局協助,例如發現簡訊、LINE詐騙事件,因無法掌握其真正身分,就必須請刑事局協助調查。

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證期局主管說,若詐騙者是證券或投顧從業人員,證期局固然可依法做行政處分,但更多的情況是連詐騙者是誰都無法確認,必須由警方介入調查。

此外,證期局在平日監看時,也發現很多廣告涉嫌理財詐騙,會主動將資料交給警方協助調查;而刑事局在網路清查理財平臺或投顧業者時,也會向證期局確認是否爲合法申請的平臺或業者,以攜手打擊詐騙犯罪。

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由於農曆春節時,民衆領到年終獎金、壓歲錢,詐騙集團往往在過年期間找機會下手行騙。內政部也提醒,只要把握calm(冷靜)、check(查證)、call(求助)等原則,接到陌生來電或訊息時保持冷靜,記下細節再透過正規管道詢問,即可減少受騙上當的機會。(編輯:張良知)1110205


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